Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
Diretrizes para impedir o uso dos nossos serviços em lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo: listas restritivas, PEP, sinais de alerta e comunicação.
/ Compliance
Governança e integridade
Nossas Políticas
As políticas institucionais da 3K Business, aprovadas pela Diretoria. Leia online ou baixe a versão em PDF de cada documento.
Conheça seu Cliente (Know Your Client — KYC)
Como identificamos, verificamos e classificamos por risco nossos clientes e beneficiários finais, incluindo a diligência reforçada.
Cadastro de Clientes
Informações e documentos coletados, procedimento de onboarding, atualização cadastral e guarda dos registros.
Gestão de Riscos
Processo de identificação, análise, avaliação, tratamento e monitoramento de riscos, com matriz de probabilidade e impacto.
Segurança da Informação
Classificação da informação, controle de acesso, gestão de segredos, desenvolvimento seguro, backups e resposta a incidentes.
Política de Privacidade
Como coletamos, usamos, armazenamos e protegemos dados pessoais em conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018).